Chương 5 - Cuộc Gọi Bí Ẩn Từ Cơ Quan Thuế

Tổng cộng có liên quan đến bảy công ty.

Trong đó có bốn công ty, sau khi điều tra đều dẫn đến băng nhóm của anh Vương:

Bọn họ thông qua những công ty cung ứng lao động và công ty vỏ bọc khác nhau, dùng danh tính của tôi để tạo ra các “nhân viên bóng”.

Tổng dòng tiền của bốn công ty này là ba triệu hai trăm nghìn.

Còn hai công ty khác sử dụng phương thức “dò quét kho dữ liệu”. Có người dùng số căn cước và họ tên của tôi để trực tiếp đăng ký tài khoản người làm nghề tự do trên một nền tảng dịch vụ doanh nghiệp, sau đó xuất hóa đơn và nhận thù lao dưới danh nghĩa “phí dịch vụ kỹ thuật”.

Loại nền tảng này có tư cách thu hộ thuế thu nhập cá nhân. Bọn họ khai báo bao nhiêu thu nhập thì hệ thống thuế sẽ ghi nhận bấy nhiêu.

Người thao túng đứng sau hai công ty này cuối cùng được cảnh sát xác định là một người tên Triệu Xuân Lôi.

Triệu Xuân Lôi là kẻ chuyên buôn bán danh tính.

Ông ta mua số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân trên chợ đen trực tuyến, sau đó bán cho các doanh nghiệp ở nhiều nơi cần “đẩy chi phí”.

Không biết thông tin của tôi bị ông ta thu thập từ lúc nào, sau đó được đóng gói bán cho hai công ty nhỏ chuyên phát sóng trực tiếp bán hàng. Đối phương dùng danh tính của tôi để xuất hóa đơn “phí tư vấn vận hành”, mỗi công ty khai báo hơn một triệu.

Khi chủ hai công ty bị mời đến làm việc, họ vẫn tỏ vẻ vô tội:

“Chúng tôi chỉ bỏ tiền mua một chút dịch vụ tư vấn. Đối phương cung cấp số căn cước và số thẻ ngân hàng, chúng tôi liền chuyển tiền! Ai biết đó là danh tính giả chứ!”

“Các ông không xác minh người đó có thật sự cung cấp dịch vụ hay không sao?”

Cán bộ thuế lạnh lùng hỏi.

“Chuyện này…… Tiền cũng đã bỏ ra rồi, ai còn quan tâm việc đó……”

Cuối cùng, chủ của hai công ty này bị yêu cầu nộp bổ sung tiền thuế và tiền phạt. Triệu Xuân Lôi bị tạm giam hình sự vì tội xâm phạm thông tin cá nhân của công dân.

Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là công ty thứ bảy.

Công ty đó có tên là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Quốc tế Thịnh Cảnh. Dưới tên tôi lại có khoản thu nhập “hoa hồng dự án” lên đến hai triệu bốn trăm nghìn.

Tổng cộng sáu công ty còn lại mới chỉ có bốn triệu sáu trăm nghìn, riêng công ty này đã chiếm gần một nửa.

Cảnh sát đến điều tra, phát hiện địa chỉ đăng ký của công ty là một chỗ ngồi trong văn phòng dùng chung. Người đại diện pháp luật tên Lưu Mỹ Cầm.

Bà ta chưa từng tham gia hoạt động kinh doanh thực tế — đây là kiểu “người đại diện đứng tên gánh tội” điển hình.

Tài khoản doanh nghiệp của công ty có dòng tiền lên đến hàng chục triệu trong một năm, toàn là các khoản “phí dự án” và “phí tư vấn”. Tiền vào nhanh, ra cũng nhanh, sau nhiều tầng trung chuyển lại được chuyển đến hàng chục tài khoản cá nhân.

Thẻ ngân hàng của tôi cũng nằm trong chuỗi đó.

Cảnh sát Chu nhìn chằm chằm vào sơ đồ dòng tiền, chân mày nhíu chặt:

“Chuyện này không giống hành vi kê khống tiền lương để trốn thuế thông thường, mà giống……”

“Rửa tiền.”

Một cảnh sát lớn tuổi được điều từ đội điều tra kinh tế đến tiếp lời:

“Bọn chúng sử dụng danh tính của một lượng lớn ‘nhân viên bóng’, chia nhỏ những khoản tiền không rõ nguồn gốc thành tiền lương hoặc thù lao lao động rồi chuyển đi, sau đó lại thông qua các thẻ ngân hàng để tập trung và chuyển ngược về.”

“Mỗi bước đều khoác lên lớp vỏ thuế thu nhập cá nhân hợp pháp, nhưng thực chất là biến tiền bẩn thành tiền sạch.”

Nghe xong, da đầu tôi tê dại.

Tôi không chỉ bị mạo dụng danh tính mà còn bị động trở thành một mắt xích trong đường dây rửa tiền.

Viên cảnh sát lớn tuổi vỗ vai tôi:

“Cô gái, bước đầu chúng tôi xác định cô bị động cuốn vào chuyện này, chủ quan không có ý định phạm tội.”

“Nhưng thông tin cá nhân của cô đã bị sử dụng trong hoạt động phi pháp quy mô lớn như vậy, sau này viện kiểm sát có thể yêu cầu cô phối hợp với tư cách nhân chứng.”

Tôi gật đầu, lúc này mới yên tâm.

9

Khi vụ việc được điều tra đến mức này, tiền phạt của công ty chị họ sẽ do công ty của họ và công ty cung ứng lao động tự chịu trách nhiệm.

Còn bốn công ty do bố tôi thao túng bị cơ quan thuế truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn và tiền phạt.

Là người nhận tiền, bố tôi cũng phải hoàn trả phần tiền đã giữ lại.

Cuối cùng, tổng số tiền ông phải nộp bổ sung lên đến hơn một triệu.

Nhưng ông hoàn toàn không có tiền để hoàn trả.

Sau một cuộc bàn bạc đơn giản, bố mẹ tôi quyết định bán nhà. Tôi không đưa ra ý kiến.

Đến ngày thứ ba sau khi căn nhà được đăng bán, nhân viên môi giới dẫn một người đàn ông trung niên đến xem nhà.

Người đó mặc áo khoác màu xám đậm, đeo kính gọng vàng. Sau khi vào nhà, ông ấy không quan sát bố cục căn nhà mà cứ liên tục nhìn tôi:

“Cô là…… cô Lâm Hân phải không?”

Ông ấy chủ động lên tiếng.

Tôi gật đầu.

Ông ấy lấy một túi tài liệu từ trong cặp công văn:

“Tôi là kiểm toán viên chuyên trách vụ án Thịnh Cảnh Quốc tế, họ Phương.”

Tôi sửng sốt:

“Chẳng phải vụ án của Thịnh Cảnh Quốc tế đã được chuyển cho đội điều tra kinh tế rồi sao?”

“Đã chuyển rồi.”

Kiểm toán viên Phương đẩy kính:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: